Acusaciones no involucran a CA: UIF
AGENCIA
En el plano legal, La Máquina está libre de toda culpa. Información exclusiva a la que tuvo acceso el Diario de los Deportistas confirmó que, tras la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las acusaciones sobre presunto lavado de dinero que enfrenta Guillermo “N”, presidente de la Cooperativa, no involucran al Club Deportivo Cruz Azul. La turbulencia directiva de momento no toca al equipo, que sigue metido en su buena racha.
Cuando el pasado miércoles 29 de julio se hizo pública la orden de aprehensión contra el presidente de La Máquina, de inmediato comenzaron las especulaciones sobre los manejos del club y una posible desafiliación de la Federación Mexicana de Futbol. La noticia puso en alerta a las autoridades del futbol mexicano. No era la primera vez que tenía que salir a explicar los procedimientos.
La Liga MX emitió un breve comunicado donde aseguró que, de momento, no existe proceso de desafiliación contra Guillermo “N” ni contra el club, y que en todo caso será hasta que se lleven a cabo las instancias correspondientes que se tome una determinación. El hecho de que el Club Deportivo Cruz Azul no esté involucrado en las acusaciones presenta un panorama de mayor claridad en el plano deportivo, pues en reiteradas ocasiones, Enrique Bonilla, presidente de la Liga, ha expresado que, en tanto las presuntas actividades ilícitas no recaigan sobre las operaciones del equipo, no existe motivo para intervenir. “El club no está siendo sujeto de investigación. Es una de las empresas de La Cooperativa y, en el caso específico de don Guillermo, él ya se presentó ante las autoridades, está dando la cara y está presentando las pruebas”, explicó el directivo el pasado 10 de junio, cuando surgieron las primeras noticias sobre la investigación de la UIF al mandamás de la empresa cementera.
El estallido de la polémica llega en un momento clave en la lucha por transparentar las actividades del futbol mexicano y los fondos que lo convierten en un negocio millonario. Fue a finales de 2019 cuando la Federación Mexicana de Futbol y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio que permitió trabajar de la mano con los equipos de la Liga MX, todo con la intención de detectar recursos de procedencia ilícita. Aquel día, en las instalaciones de la Femexfut, se pactó la colaboración para facilitar el tránsito libre de la información, un hecho por demás histórico, pues nunca antes el futbol mexicano había sido investigado en su conjunto.
«Firmamos un convenio con la Secretaría de Hacienda como muestra del compromiso que tenemos con la transparencia y de la disposición que tenemos para trabajar de la mano con las autoridades», declaró Bonilla, tras la firma.
EL LAVADO DE DINERO ACECHA AL FUTBOL MEXICANO
Según la información recabada por el periódico ESTO, la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular, Santiago Nieto, consideraron como tema prioritario la elaboración de un modelo de riesgo que les ayude a ampliar la información para establecer la siguiente fase de la investigación. El cruce de datos permitirá detectar los probables casos de lavado de dinero en nuestro futbol. De momento, la mira es generalizada, no hay culpables aún; el modelo, que estará listo en las próximas semanas, pretende particularizar.
Para la UIF existen dos elementos claves que alimentan los factores de riesgo. El primero, desde luego, pretende transparentar la procedencia de los recursos, conocer el origen, descartar la presencia de fondos ilícitos. El segundo tiene que ver con la declaración de los recursos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y evitar que éstos sean desviados o manipulados.
El panorama, sin embargo, es complejo. La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra ante un tema novedoso, pocas veces explorado, pese a que al año la industria genera alrededor de 114 mil millones de pesos. Fue precisamente la cantidad de dinero exorbitante que emana del negocio lo que puso en alerta a las autoridades. No hubo denuncia que perseguir, tan solo se encontraron ante lo obvio.