Detienen a dos mujeres relacionadas con Duarte
AGENCIAS
Dos mujeres relacionadas con la investigación en contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, fueron detenidas por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La detención se realizó en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión giradas por un juez de control federal a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Procuraduría General de la República inició la carpeta de investigación a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).
La Coordinación General de Investigaciones acreditó las conductas ilícitas de las detenidas. Las mujeres serán presentadas ante el juez que las requiere para continuar con las diligencias.
Las PGR continúa con las indagatorias de otras personas probablemente relacionadas con el caso Veracruz.
La semana pasada la misma dependencia informó que en el proceso que se lleva a cabo en contra de varios establecimientos comerciales fantasma, que fueron proveedores del gobierno del estado de Veracruz, cumplimentó una orden de Aprehensión en contra del administrador único de la empresa BIENART, S.A. DE C.V, por haber rendido datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
“Asimismo, se logró obtener siete Vinculaciones a Proceso en contra de los Representantes Legales de siete empresas relacionadas con el actual gobierno de Veracruz, las cuales, según las denuncias formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentaron datos o avisos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, lo que constituye un delito federal”, detalló la institución.
Hasta el momento, la SEIDF ha iniciado 32 indagatorias en contra de empresas que han sido proveedores del actual gobierno de Veracruz y que realizaron diversas actividades, presuntamente constitutivas de delitos.